ACTA DE JUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA
ACTA Nº ________
Correspondiente a la reunión de junta directiva de (sociedad) S.A., celebrada el día ____ de _____ DE 20__
En ________ siendo las ________ de la ________, previa convocatoria hecha por el presidente de la compañía, de acuerdo al artículo ________ de los estatutos, se reunieron en la sede principal de ________S.A., los miembros de la junta directiva doctores ________ .
Para presidir la reunión fue elegido el señor ________ y como secretario el señor ________
En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:
1. Lectura del acta de la reunión anterior. Leída por el secretario fue aprobada por unanimidad
2. Informe del presidente. La junta impartió su aprobación al informe del presidente de la compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondientes a los meses de ________ de 20________.
3. Asuntos varios. La junta autorizó al representante legal para ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________
No habiendo más de que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las ________ de la ________
Firma del Presidente: _____________________
Firma del Secretario: _____________________
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